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免费足球贴士(www.zq68.vip):虚拟钱币乱象丛生 “韭菜收割机”亟待整治

来源:鹰潭信息网 发布时间:2021-05-16 浏览次数:

一面是“财富神话”,一面是“被割韭菜”。

去年以来,比特币暴涨动员了整个币圈的疯狂。包罗马斯克在内的一些着名人士更是成为许多虚拟币的“带货者”。狗狗币、柴犬币在马斯克的“喊单”中暴涨暴跌。

随着炒币风潮兴起,缺乏鉴别能力的投资者正成为围猎目的。一边是“山寨币”大行其道,一边是庄家野蛮收割,行业乱象对住民财富的威胁日益增添。众多业内人士呼吁,该领域亟待有关部门举行整理与规范。

炒币“资深人士”越陷越深

孟大妈今年60岁,口口声声自称“维家人”。她在2018年最先斥巨资买入维卡币。

维卡币的治理员对她说,维卡币将整天下通用钱币,一枚维卡币价值即是10克黄金。对此,她笃信不疑。

2020年,公安机关等多部门曝光了维卡币的“传销 炒币”模式,但孟大妈照样执拗地信托,维卡币将是逾越比特币的。

孟大妈的女儿小姝对记者说,母亲在维卡币血本无归之后,又加入了投资狗狗币、熊猫币等的谈天群,依然对靠炒币实现财富自由抱有理想。

“这些年已经帮我妈还了几回债,但她照样不听我们劝。”小姝说,孟大妈炒币多年,每个项目都砸进去几万元。“每隔一阵就听她兴冲冲地来说有一个新项目,隔一阵就有一个,还让身边亲友密友拉人头,给全家都注册了虚拟币钱包。”

钱投进虚拟币平台后就无法提现,次数多了,孟大妈心里也明了这是资金盘。可她照样退了加、加了退,在种种币圈群里进收支出。“她就是心存幸运,一会儿对我说,只要自己不是最后的接盘侠,就能割别人‘韭菜’。一会儿对我说,纵然10个项目赔,只要有1个项目翻身就行。”小姝说。

终于,孟大妈不光赔完了毕生蓄积60万元,还背上了大笔银行贷款。

加密钱币市场警报拉响

今年以来,比特币、狗狗币、柴犬币及种种小众币的暴涨暴跌,让炒币进入了许多通俗投资者的视野,更让一系列问题渐次浮出水面。

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大量虚拟币公司打着“虚拟钱币能发横财”的旌旗,刊行种种加密钱币。而这些币被太过高估,加上炒家操作价钱,币圈泡沫不停膨胀。理想一夜暴富的通俗投资者对币圈趋之若鹜,深陷庄家和吹鼓手编织的幻梦,成为“山寨币”的受害者。

项目方全心编织的暴富“白皮书”,霎时间就能变为收割“韭菜”的镰刀,而投资者的毕生蓄积可能已经成为围猎目的。如雷达币、KUN、火神币等虚拟币,通过嘘寒问暖拉暮年人投资,行使暮年人有退休金但嫌银行利息低的心理,不停编织创富神话,引诱他们购置“山寨币”“空气币”。虚拟钱币爆款之一的英雄链(HEC),其网络诈骗案的受害人达数百万人,涉案资金达3亿余元。

香港中文大学(深圳)高等金融研究院研究员吴海峰示意,现在市面上五花八门的虚拟币已达百万种之多,主要通过发币、多层级拉人头、宣传让散户投资者接盘、项目方大量抛售筹码“割韭菜”来获得盈利。

据统计,住手去年12月尾,全球局限因加密钱币诈骗遭受的损失近40亿美元,诈骗手段包罗“空气币”诈骗、社交媒体诈骗、加密挟制、非法应用程序等,若是不加以停止,预计未来数年会愈演愈烈。

当心“灰犀牛”一触即发

除了种种“空气币”外,在生意所上市的加密钱币也成为“韭菜”收割机。

自2020年3月13日比特币创下4705美元的近年来新低后,比特币现在价钱已比低点暴涨超12倍,极端行情不停上演。此外,狗狗币、柴犬币也在马斯克的“摇旗呐喊”下,轮流上演翻倍或暴跌行情。各方人士以为,暴涨行情蕴含“价钱暴乱”的风险。

中国人民大学高礼研究院助理教授王鹏以为,比特币生意的“信息纰谬称性”,让投资酿成了投契。“比特币自己受到全球央行和金融系统的政策羁系和宏观经济影响,价钱飙升中有很大的炒作因素。比特币的市场集中度水平异常高,绝大多数币被少少数账户控制,具有异常明确的坐庄属性,导致比特币价钱颠簸异常大。这种高风险资产并不是小我私人散户适合投资的标的。”他说。

吴海峰则忧郁,加密钱币的“价钱暴乱”或在部门小我私人投资者和私募基金中演变为“灰犀牛”。

据区块链行情网站CoinGecko统计,住手5月10日,全球加密钱币总市值跨越2.54万亿美元,已逾越美元钱币流通量,后者为2.15万亿美元。其中,主流加密钱币比特币只占有18%,大部门加密钱币都充满了资产泡沫。

“马斯克在推特‘喊单’、全球最大的专注于加密钱币投资的基金――灰度基金的持仓,成为币圈最大的催化剂,刺激着投资者扎堆买入加密资产,一些私募甚至也加入了炒币雄师。”吴海峰以为,私募机构入场,令虚拟币衍生品玩法也变得五花八门,合约杠杆、ETF、DEFI等新玩法频出,涨跌都变得无所忌惮。一旦爆仓,风险可能从小我私人投资者传导至金融机构,对金融稳固组成威胁。

亟待整理与规范

业内人士发出忠告:虚拟钱币正成为跨国洗钱的新手段。从现在来看,全球虚拟钱币反洗钱形势严重。凭证区块链平安公司PeckShield宣布的2020年度数字钱币反洗钱讲述,2020年未受羁系的出境虚拟钱币价值达175亿美元,较2019年增进51%,且仍在快速增进。

中国银行法学研究会理事肖飒以为,虚拟币乱象中涉嫌诈骗的大致可分为四类:编造刊行白皮书,向社会民众吸收资金,将涉嫌组成非法吸收民众存款罪;编造虚伪的虚拟钱币或者没有生长潜力的虚拟钱币种类,行使被害人投资虚拟钱币的感动,诱使被害人举行投资的,将涉嫌组成诈骗罪;具有非法占有为目的,使用诈骗方式非法集资,携款潜逃或者侵吞资金的,将涉嫌组成集资诈骗罪;以及组织向导传销罪。

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